Verständliche Ressourcen zum schweizerischen GwG, zu den Sorgfaltspflichten und zur wirtschaftlichen Berechtigung, geschrieben für Compliance-Teams in der Schweiz.
Wer Finanzintermediär nach dem schweizerischen GwG ist und welche Pflichten gelten: Sorgfaltspflichten, Dokumentation, Meldung an die MROS und Organisation.
Die Sorgfaltspflichten nach dem schweizerischen GwG: Identifizierung, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, Abklärungen und Dokumentation.
Wer als wirtschaftlich berechtigte Person gilt, wie sie nach dem schweizerischen GwG festgestellt wird und welche Rolle Formular A und die VSB spielen.