Leitfäden zur Compliance
Verständliche Ressourcen zum schweizerischen GwG, zu den Sorgfaltspflichten und zur wirtschaftlichen Berechtigung, geschrieben für Compliance-Teams in der Schweiz.
Geldwäschereigesetz (GwG): die Pflichten im Überblick
Wer Finanzintermediär nach dem schweizerischen GwG ist und welche Pflichten gelten: Sorgfaltspflichten, Dokumentation, Meldung an die MROS und Organisation.
Leitfaden lesen → GeldwäschereibekämpfungSorgfaltspflichten der Finanzintermediäre
Die Sorgfaltspflichten nach dem schweizerischen GwG: Identifizierung, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, Abklärungen und Dokumentation.
Leitfaden lesen → GeldwäschereibekämpfungWirtschaftlich berechtigte Person: Feststellung nach GwG
Wer als wirtschaftlich berechtigte Person gilt, wie sie nach dem schweizerischen GwG festgestellt wird und welche Rolle Formular A und die VSB spielen.
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