Compliance mit KI-Agenten
GwG, KYC und KYB ohne zentralen Datenbestand
Zyphe ist die KI-Agenten-Plattform für Compliance in der Schweiz. Sorgfaltspflichten, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person und laufende Überwachung laufen automatisiert in Ihren bestehenden Systemen, mit einem Audit Trail für die Prüfgesellschaft.
Eine Plattform, drei Compliance-Engines
Geldwäschereibekämpfung, KYB und KYC, über Webhooks und APIs in Ihre Abläufe eingebunden.
GwG-Software
Screening gegen Sanktionen, PEP und negative Presse, Transaktionsmonitoring und vorbereitete Meldungen an die MROS.
Mehr erfahren →KYB-Software
Prüfung von Unternehmen, Beteiligungsstruktur und wirtschaftlich berechtigter Personen aus offiziellen Registern, inklusive Screening der Beteiligten.
Mehr erfahren →KYC-Software
Identitätsprüfung über Dokument, Biometrie und NFC-Chip, ohne Personendaten zentral zu speichern.
Mehr erfahren →Leitfäden zum schweizerischen Geldwäschereirecht
Verständliche Ressourcen zum GwG, zu den Sorgfaltspflichten und zur wirtschaftlichen Berechtigung.
Häufige Fragen
Was macht Zyphe?
Zyphe ist eine KI-Agenten-Plattform für Compliance. Sie automatisiert die Sorgfaltspflichten, KYC, KYB und die Geldwäschereibekämpfung in Ihren bestehenden Systemen, ohne Personendaten zentral zu speichern, und dokumentiert jede Entscheidung in einem Audit Trail.
Erfüllt Zyphe die Anforderungen des schweizerischen GwG?
Zyphe unterstützt die Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz und der GwV-FINMA: Identifizierung der Vertragspartei, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, Screening gegen Sanktions und PEP-Listen sowie die Vorbereitung von Meldungen an die MROS.
Gilt für die Schweiz das EU-Geldwäscherecht?
Nein. Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU. Massgebend sind das schweizerische Geldwäschereigesetz, die Verordnungen der FINMA und die einschlägigen Selbstregulierungen, nicht die EU-Geldwäscheverordnung oder MiCA.
Compliance auf Autopilot
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