Leitfäden zur Compliance

Wer Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz ist und welche Pflichten gelten: Sorgfaltspflichten, Aufzeichnung und Verdachtsmeldung.

Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: wann sie greifen, was sie umfassen und wie der risikobasierte Ansatz funktioniert.

Wer zur Meldung an das Transparenzregister verpflichtet ist, welche Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zu melden sind und wie die Meldung abläuft.

Wer als wirtschaftlich Berechtigter gilt, wie die 25-Prozent-Schwelle angewendet wird und welche Pflichten sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben.