Leitfäden zur Compliance

Geldwäschegesetz (GwG): die Pflichten im Überblick

Wer Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz ist und welche Pflichten gelten: Sorgfaltspflichten, Aufzeichnung, Verdachtsmeldung und interne Sicherungsmaßnahmen.

Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz

Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: wann sie greifen, was sie umfassen und wie der risikobasierte Ansatz funktioniert.

Transparenzregister: wer meldet was

Wer zur Meldung an das Transparenzregister verpflichtet ist, welche Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten zu melden sind und wie die Meldung abläuft.

Wirtschaftlich Berechtigter: Definition und Ermittlung

Wer als wirtschaftlich Berechtigter gilt, wie die 25-Prozent-Schwelle angewendet wird und welche Pflichten sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben.