Leitfäden zur Compliance

Wer Verpflichteter nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz ist und welche Pflichten gelten: Sorgfaltspflichten, Aufzeichnung und Verdachtsmeldung.

Vereinfachte, allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem FM-GwG: wann sie greifen, was sie umfassen und wie der risikobasierte Ansatz wirkt.

Wer nach dem WiEReG meldepflichtig ist, welche Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern gemeldet werden und wie die Meldung über das USP abläuft.

Wer als wirtschaftlicher Eigentümer gilt, wie die 25-Prozent-Schwelle angewendet wird und welche Pflichten sich aus FM-GwG und WiEReG ergeben.