Guías de cumplimiento

Blanqueo de capitales: qué es y cómo se previene

Qué es el blanqueo de capitales, cuáles son sus fases, qué obligaciones impone la normativa española y cómo se previene en la práctica.

Diligencia debida: la guía completa

Qué es la diligencia debida, cuándo se aplica y en qué se diferencian las medidas simplificadas, normales y reforzadas según la Ley 10/2010.

Ley 10/2010: obligaciones de prevención del blanqueo

Quiénes son sujetos obligados por la Ley 10/2010 y qué obligaciones tienen: diligencia debida, conservación, comunicación al SEPBLAC y control interno.

Titular real: quién es y cómo se identifica

Qué es el titular real, qué criterios se aplican para identificarlo según la Ley 10/2010 y qué relación tiene con el registro de titularidades reales.