Guide alla compliance

Cos'è l'adeguata verifica della clientela, quando si applica, i livelli ordinario, semplificato e rafforzato e come automatizzarla.

Il decreto antiriciclaggio italiano: chi sono i soggetti obbligati, quali sono gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione.

Cosa prevede il regolamento MiCA per i prestatori di servizi in cripto attività e come si integrano gli obblighi antiriciclaggio, KYC e KYB.

Cos'è il registro dei titolari effettivi, chi è tenuto alla comunicazione e come si inseriscono i dati sulla titolarità effettiva.

Cos'è il titolare effettivo, i criteri per individuarlo secondo il D.Lgs 231/2007 e gli obblighi legati al registro dei titolari effettivi.