Guide alla compliance

Risorse chiare su antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela e titolare effettivo, scritte per chi fa compliance in Italia.

Adeguata verifica della clientela: la guida completa

Cos'è l'adeguata verifica della clientela, quando si applica, i livelli ordinario, semplificato e rafforzato e come automatizzarla.

Antiriciclaggio e D.Lgs 231/2007: gli obblighi in sintesi

Il decreto antiriciclaggio italiano: chi sono i soggetti obbligati, quali sono gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione.

MiCA e antiriciclaggio per le cripto attività

Cosa prevede il regolamento MiCA per i prestatori di servizi in cripto attività e come si integrano gli obblighi antiriciclaggio, KYC e KYB.

Registro dei titolari effettivi: cosa comunicare e come

Cos'è il registro dei titolari effettivi, chi è tenuto alla comunicazione e come si inseriscono i dati sulla titolarità effettiva.

Titolare effettivo: chi è e come si individua

Cos'è il titolare effettivo, i criteri per individuarlo secondo il D.Lgs 231/2007 e gli obblighi legati al registro dei titolari effettivi.